【百日行动】温江126人被信用惩戒，这些行为涉嫌“帮信罪”

     2022年1月11日，温江区某高校学生郭某某接到朋友任某某的消息，称要租借其银行卡进行转账，租金500元，随后郭某某将银行卡、手机和身份证以及银行卡支付密码提供给任某某使用，并提供人脸识别验证等帮助，并且帮助任某某到ATM机从自己银行卡中提取赃款现金一万元，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

   2022年1月28日，我局依法对犯罪嫌疑人郭某某采取刑事强制措施。2022年1月30日，依据《中国人民银行公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》，中国人民银行对郭某某采取金融惩戒措施：要求银行和支付机构对郭某某实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

     2021年6月21日，我局在工作中发现欧某某于2021年6月10日在湖南省永州市东安县被诈骗，其中有6050元转到了林某某工商银行账户。经查犯罪嫌疑人李某（成都市温江区某高校学生）用其同学林某某的手机帮助上线廖某某提供银行卡过账，并且李某于2021年6月8日，通过“蝙蝠”APP联系犯罪嫌疑人廖某某，将自己的工商银行账号出租给廖某某，帮其非法转账23万余元，从中获利2300元。2021年6月23日，李某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,被我局依法采取刑事强制措施。

    2021年12月20日，依据《中国人民银行公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》，中国人民银行对李某采取金融惩戒措施：要求银行和支付机构对李某实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

     2021年8月底，犯罪嫌疑人尤某在温江区一网吧上网时发现有办理信用卡的广告后，与对方取得联系，并伙同自己的朋友田某等人，在明知对方的资金为违法所得的情况下，利用本人银行卡掩饰、隐瞒犯罪所得，转移账款共计47余万元人民币，违法所得340元，经查实尤某涉及非法转移涉案资金共计133192元，涉及案件7 件。2021年9月12日，犯罪嫌疑人尤某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被我局依法刑事拘留，2022年1月20日，成都市温江区人民法院依法判处尤某有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。

    2021年12月22日，依据《中国人民银行公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》，中国人民银行对尤某采取金融惩戒措施：要求银行和支付机构对尤某实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。